Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Пермь	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://www.mzperm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1.	кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 9 членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» приняли участие в заседании 7. Кворум для принятия решений по вопросам повестки заседания имеется. Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» правомочен решать вопросы.
2.2.	результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

По вопросу № 7 «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу № 7.1. «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2015 год»:
«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу № 7.2 «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу № 7.3 «О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам 2015 года»:
«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу № 7.4 «О рекомендациях по размеру, сроках и форме выплаты дивидендов ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности за 2015 год»:
«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу № 7.5 «Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу № 7.6 «О Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу № 7.7 «Об утверждении аудитора для проведения проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год»:
«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу № 7.8 «О предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» по внесению изменений и дополнений в Устав»:
«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу № 7.9 «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» по одобрению сделок»:
«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу № 7.10 «О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу № 7.11 «О тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу № 7.12 «О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу № 7.13 «Об организации проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу 8 «О сделках, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
8.1, 8.1.1 «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании и не заинтересованными в сделке.
8.2, 8.2.1 «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании и не заинтересованными в сделке.
8.3, 8.3.1 «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании и не заинтересованными в сделке.
8.4, 8.4.1 «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании и не заинтересованными в сделке.
8.5 «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании и не заинтересованными в сделке.
По вопросу 9: «О приостановлении полномочий Генерального директора публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» и об образовании временного единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» (ПАО «Мотовилихинские заводы»)»:
«за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
2.3.	содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
По вопросу 7 «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
Созвать годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы». 
Определить:
•	форму проведения общего собрания акционеров – собрание. 
•	дату проведения годового общего собрания акционеров – 30 июня 2016 года.
•	место проведения общего собрания акционеров и регистрации участников собрания: 
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, Культурно-деловой центр ПАО «Мотовилихинские заводы».
•	время начала общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут местного времени.
•	время начала регистрации участников общего собрания акционеров – 9 часов 00 минут местного времени.
•	дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 12 мая 2016 года по данным реестра акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» на конец операционного дня.

По вопросу № 7.1 «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2015 год»:
В соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совету директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» утвердить (предварительно) Годовой отчет за 2015 год.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» Годовой отчет публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» за 2015 год утвердить.

По вопросу № 7.2 «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2015 год.

По вопросу № 7.3 «О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам 2015 года»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» распределить прибыль и убытки ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2015 года следующим образом: 
Убыток финансового 2015 года в размере 133 529 тысяч рублей присоединить к непокрытому убытку прошлых лет.

По вопросу № 7.4 «О рекомендациях по размеру, сроках и форме выплаты дивидендов ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности за 2015 год»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» дивиденды по размещенным акциям ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2015 года не выплачивать.

По вопросу № 7.5 «Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
7.5.1.	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» в период исполнения ими своих обязанностей в размере 80 000 рублей каждому. 
Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, вознаграждение выплачивается в 1,5 кратном размере от вышеуказанной суммы.
7.5.2.	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» компенсацию расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров, в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

По вопросу № 7.6 «О Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
7.6.1.	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить состав Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 5 человек.
7.6.2.	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» в период исполнения ими своих обязанностей в размере 15 000 рублей каждому. 
Лицу, исполняющему обязанности Председателя Ревизионной комиссии, вознаграждение выплачивается в 1,5 кратном размере от вышеуказанной суммы.
7.6.3.	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» компенсацию расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии, в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

По вопросу № 7.7 «Об утверждении аудитора для проведения проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год»:
Учитывая результаты выбора аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2016 год:
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» принять по вопросу его повестки дня «Утверждение аудитора ПАО «Мотовилихинские заводы» следующее решение:
Утвердить аудитором ПАО «Мотовилихинские заводы» – Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» (623023, г. Екатеринбург ул. Шувакишская, д.2, корп. А, оф.38, ИНН 6659016677, ОГРН 1026602952750).
Определить стоимость аудиторских услуг ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» по осуществлению аудита за 2016 год:
- 	бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы», составленной по РСБУ,  в размере 1 000 000 (Один миллион) руб., НДС не облагается;
- 	консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы», составленной согласно МСФО, в размере 400 000 (Четыреста тысяч) руб., НДС не облагается.

по вопросу № 7.8 «О предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» по внесению изменений и дополнений в Устав»:
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» внести следующие изменения и дополнения в Устав ПАО «Мотовилихинские заводы»:
	пункт 7.1. Статьи 7 изложить в следующей редакции: «Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями действующего законодательства».
	пункт 7.2. Статьи 7 – исключить.

по вопросу № 7.9 «О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» по одобрению сделок»:
Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить следующие сделки: 
1.	Сделки, между ПАО «Мотовилихинские заводы» и АО «Рособоронэкспорт», согласно ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества - АО «Рособоронэкспорт»,  и подлежат одобрению Общим собранием акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»  в соответствии с пунктом 9.20.16 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» пунктом 4 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Предлагается одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: 
Лица, являющиеся сторонами сделки: АО «Рособоронэкспорт», ПАО «Мотовилихинские заводы» 
Предмет сделок: возмездное оказание услуг, комиссия
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки 3 500 000 000,00 рублей.

2.	Договор займа №Р/6431422-1582577 от 30.07.2015 г. между ПАО «Мотовилихинские заводы» и АО «Рособоронэкспорт» (далее – «Договор займа»),  согласно ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой  имеется заинтересованность акционера, имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества - АО «Рособоронэкспорт»,  и подлежит одобрению Общим собранием акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»  в соответствии с пунктом 9.20.16 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» пунктом 4 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Предлагается одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора  займа №Р/6431422-1582577 от 30.07.2015 г.,  на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Заемщик, АО «Рособоронэкспорт» –  Займодавец
Предмет сделки: Заключение Договора займа на следующих существенных условиях:
•	Сумма займа: 887 000 000,00 (Восемьсот восемьдесят семь миллионов) рублей;
•	Срок возврата займа: по 01.12.2016 г.;
•	Процентная ставка: 7,7% годовых;
•	Цена Договора займа (сумма займа + максимальная сумма процентов): 978 330 676,44 рубля
•	Цель займа: на пополнение оборотных средств.
•	В случае нарушения Заемщиком сроков возврата займа и(или) уплаты процентов за пользование займом Заимодавец вправе взыскать с Заемщика неустойку в размере ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки до 30 (тридцати) календарных дней включительно и двойную ставку рефинансирования Банка России за каждый календарный день при просрочке возврата долга на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней.
•	За каждый случай непредставления какой-либо документации или информации в соответствии с требованиями Договора займа Заимодавец вправе предъявить Заемщику требование об уплате штрафа в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
2.1.	В соответствии со ст. 83, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого, приобретаемого имущества, услуг по Договору займа №Р/6431422-1582577 от 30.07.2015 г., заключенного между ПАО «Мотовилихинские заводы» и АО «Рособоронэкспорт», в размере 978 330 676,44  (Девятьсот семьдесят восемь миллионов триста тридцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 44 копейки.

3.	Договор займа №Р/1386239091641-1584204 от 27.11.2015 г.  между ПАО «Мотовилихинские заводы» и АО «Рособоронэкспорт» (далее – «Договор займа»),  согласно ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой  имеется заинтересованность акционера, имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества -  АО «Рособоронэкспорт», и подлежит одобрению Общим собранием акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»  в соответствии с пунктом 9.20.16 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы» и пунктом 4 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Предлагается одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,  Договор  займа №Р/1386239091641-1584204 от 27.11.2015 г., заключенный  на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Заемщик, АО «Рособоронэкспорт» –  Займодавец
Предмет сделки: Заключение Договора займа между Займодавцем и Заемщиком на следующих существенных условиях:
•	Сумма займа: 480 000 000,00 (Четыреста восемьдесят миллионов) рублей;
•	Срок возврата суммы займа: 20.05.2016 г.;
•	Процентная ставка: 0,1% годовых.
•	Цена Договора займа (сумма займа + максимальная сумма процентов): 480 229 630,37 рублей.
•	Цель займа: Заем предоставляется для выполнения Заемщиком услуг по второму этапу работ в соответствии с дополнением № 1486239090006-1415411 от 23.12.2014 к договору комиссии № Р/1386239091641-1410492 от 17.04.2014 (далее – "Договор комиссии"), заключенному между Заимодавцем и Заемщиком для исполнения обязательств в рамках дополнительного соглашения № 1386239091641 от 22.11.2013 к контракту № Р/886202111140 от 17.07.2008.
•	В случае нарушения Заемщиком сроков возврата займа и (или) уплаты процентов за пользование займом Заимодавец вправе взыскать с Заемщика неустойку в размере ключевой ставки, установленной Банком России, за каждый день просрочки.
•	За каждый случай непредставления какой-либо документации или информации в соответствии с требованиями Договора займа Заимодавец вправе предъявить Заемщику требование об уплате штрафа в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
3.1.	В соответствии со ст. 83, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого, приобретаемого имущества, услуг по Договору займа №Р/1386239091641-1584204 от 27.11.2015 г., заключенного между ПАО «Мотовилихинские заводы» и АО «Рособоронэкспорт», в размере 480 229 630,37 (Четыреста восемьдесят миллионов двести двадцать девять тысяч шестьсот тридцать) рублей 37 копеек.

4.	На основании пункта 9.20.17 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы», статей 78, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» предлагается одобрить планируемые к заключению сделки - договоры о предоставлении кредитов в форме невозобновляемых кредитных линий в ОАО «АБ «РОССИЯ», которые во взаимосвязи с ранее заключенными между ПАО «Мотовилихинские заводы» и ОАО «АБ «РОССИЯ» сделками являются для ПАО «Мотовилихинские заводы» крупной сделкой,  на следующих условиях:
Ранее заключенные сделки: 
Кредитный договор №3-1-2/01/011/15 (невозобновляемая кредитная линия) от 20.05.2015 г. на сумму 7 100 000 000,00 (Семь миллиардов сто миллионов) рублей;
Кредитный договор №3-1-2/01/007/15 (возобновляемая кредитная линия) от 30.03.2015 г. на сумму 2 130 000 000,00 (Два миллиарда сто тридцать миллионов) рублей;
Кредитный договор №02/15/1/007/2014 (невозобновляемая кредитная линия) от 09.06.2014 г. на сумму 1 004 106 550,00 (Один миллиард четыре миллиона сто шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
Условия Сделок, планируемых к заключению:
Лица, являющиеся сторонами Сделок: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Заемщик, ОАО «АБ «РОССИЯ» – Банк
Предмет Сделок: Предоставление кредитов в форме невозобновляемых кредитных линий на следующих существенных условиях:
Срок использования лимита (период, в течение которого могут заключаться Кредитные договоры): по «30» декабря 2016г. (включительно);
Общая сумма устанавливаемого лимита  по одной или нескольким Сделкам, заключаемым в будущем, не должна превышать: 1 537 000 000,00 (Один миллиард  пятьсот тридцать семь миллионов) рублей;
Сроки Сделок: до 2 лет;
Цель Сделок: финансирование исполнения Государственного контракта;
Процентная ставка: не более 15 % годовых, при этом Банк вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки в случаях, предусмотренных в Сделках.
Общая максимальная цена Сделок: 1 998 100 000,00 руб. (сумма основного долга + сумма процентов за 2 года при ставке 15%).

По вопросу № 7.10 «О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
	Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
1.	Об утверждении годового отчета ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2015 год. 
2.	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2015 год. 
3.	О распределении прибыли и убытков ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности за 2015 год. 
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности за 2015 год.
5.	Об избрание членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы». 
6.	Об установлении размеров вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».
7.	Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» и избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».
8.	Об установлении размеров вознаграждений членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».
9.	Об установлении размеров компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».
10.	Об утверждении аудитора ПАО «Мотовилихинские заводы».
11.	Об одобрении сделок. 
12.	О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Мотовилихинские заводы».

По вопросу № 7.11 «О тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
Утвердить текст прилагаемого Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы». 

По вопросу № 7.12 «О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы».

По вопросу № 7.13 «Об организации проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
	7.13.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию, проводимому по итогам 2015 года:
•	годовой отчет общества с заключением Ревизионной комиссии о достоверности содержащихся в нем данных;
•	годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества;
•	заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
•	заключение аудитора общества;
•	рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
•	сведения о кандидатах в Совет директоров;
•	информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
•	сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
•	информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
•	предложения о внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Мотовилихинские заводы»;
•	проекты решений годового общего собрания акционеров;
•	выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» по вопросам созыва годового общего собрания акционеров.
	7.13.2. Проинформировать акционеров о проведении общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице сайта Общества - http://mzperm.ru/to_investors/ и направления акционерам следующих документов:
•	бюллетеней для голосования.
	7.13.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования счетной комиссией собрания – 21 июня 2016 г. (не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров).
	Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени:
-	Российская Федерация, 614014, г. Пермь, ул.1905 года, д. 35, ПАО «Мотовилихинские заводы»;
-	Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, ЗАО «Регистратор Интрако».
Определить адреса, по которым акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования:
-	Российская Федерация, г. Пермь, ул.1905 года, д. 35, ПАО «Мотовилихинские заводы»;
-	Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, ЗАО «Регистратор Интрако».

	7.13.4.	Определить докладчиками на годовом общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
по первому, второму,  третьему и четвертому вопросам – Генерального директора ПАО «Мотовилихинские заводы»;
по пятому,  шестому, седьмому и восьмому вопросам – Председателя Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»;
по девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому вопросам – Заместителя Генерального директора по экономике, финансам и корпоративному управлению ПАО «Мотовилихинские заводы».

	7.13.5. Ведение годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» поручить Председателю Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».

По вопросу 8 «О сделках, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
8.1. Одобрить сделку – Договор пожарной охраны  на объектах ПАО «Мотовилихинские заводы», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Заказчик, ЗАО «РТ-Пожарная безопасность» – Исполнитель
Предмет сделки: оказание  комплекса услуг пожарной охраны, связанный  с решением задач по организации профилактики пожаров, тушения пожаров на объектах Заказчика, обеспечения обслуживания  технических средств системы пожаротушения,  пожарной и пожарно-охранной сигнализации, противопожарного водоснабжения, дымоудаления и противодымовой вентиляции, оповещения и эвакуации при пожаре, фотолюминисцентных и  эвакуационных систем.
8.1.1. В соответствии со ст. 83, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого, приобретаемого имущества, услуг по Договор пожарной охраны  между ПАО «Мотовилихинские заводы» и ЗАО «РТ-Пожарная безопасность».
       
8.2. Одобрить сделку – Договор аренды транспортных средств № 3-03/04.2016 от 12.04.2016г. между ПАО «Мотовилихинские заводы» и ЗАО «РТ-Пожарная безопасность», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Арендодатель, ЗАО «РТ-Пожарная безопасность» – Арендатор
Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору  за плату во временное владение и пользование транспортные средства в количестве 6 (шесть) единиц (без оказания услуг по управлению ими и технической эксплуатации).
8.2.1. В соответствии со ст. 83, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого, приобретаемого имущества, услуг по Договор пожарной охраны  между ПАО «Мотовилихинские заводы» и ЗАО «РТ-Пожарная безопасность».

8.3. Одобрить сделку – Договор аренды имущества № 1-24/04.2016 от 12.04.2016г. между ПАО «Мотовилихинские заводы» и ЗАО «РТ - Пожарная безопасность», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: 
ПАО «Мотовилихинские заводы» – Арендодатель, ЗАО «РТ-Пожарная безопасность» – Арендатор
Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору  за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее - имущество).
8.3.1. В соответствии со ст. 83, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого, приобретаемого имущества, услуг по Договор пожарной охраны  между ПАО «Мотовилихинские заводы» и ЗАО «РТ-Пожарная безопасность». 

8.4. Одобрить сделку – Договор аренды имущества, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
	Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Арендодатель, АО «НПО «СПЛАВ» – Арендатор.
Предмет сделки: По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору  за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество.
8.4.1. В соответствии со ст. 83, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого, приобретаемого имущества, услуг по Договор аренды имущества  между ПАО «Мотовилихинские заводы» и АО «НПО «СПЛАВ».
8.5.	Признать информацию об условиях сделок, указанных в пунктах 8.1. – 8.4. не подлежащей раскрытию.

По вопросу 9: «О приостановлении полномочий Генерального директора публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» и об образовании временного единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» (ПАО «Мотовилихинские заводы»)»:
9.2. Приостановить полномочия Генерального директора публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» и прекратить трудовой договор с Клочковым Юрием Петровичем «29» апреля 2016 года.
9.3. Образовать временный единоличный исполнительный орган публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» - временно исполняющий обязанности Генерального директора.
9.4. Назначить временно исполняющим обязанности Генерального директора публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» Костина Ивана Михайловича с «30» апреля 2016 года.
Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента временному единоличному исполнительному органу: Костин И.М. долями в уставном капитале, а также акциями ПАО «Мотовилихинские заводы» не владеет.

2.4.	Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-30038-D, дата государственной регистрации - 18.05.2004, орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России.
2.5.	 дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2016
2.6.	дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10 от 29.04.2016 	

3. Подпись	
3.1. Начальник департамента по управлению корпоративной собственностью
ПАО «Мотовилихинские заводы»			Э.И. Якупова		
(на основании доверенности №29/3 от 04.03.2016)	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	29	”	апреля	20	16	г.	М.П.